MASAK verileri: 2023’te 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

Mali Kabahatleri Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile diğeri hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi hataları nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında bilgi toplama, toplanan bilgileri tahlil etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme misyonlarını yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgilerinden yapılan derlemeye göre, bu kapsamda MASAK’a geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında 615 bin 63 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 601 bin 555’ini şüpheli işlem, 12 bin 904’ünü adli-kolluk araştırma talepleri, 604’ünü ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Geçen yıl 5 bin 289 tahlil dosyası sonuçlandırıldı 

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu. MASAK’a şüpheli işlem bildirimi gönderen 395 yükümlüden 346’sı finansal kuruluş sayılan kişi ya da kurumlardan oluştu.

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile diğeri hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildi.

MASAK’a yapılan bildirimlerde ikinci sırayı savcılık ve mahkemeler benzeri adli makamlar ile kolluk üniteleri tarafından gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri aldı. Yürütülen tahlil çalışmaları kapsamında 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Elde edilen bilgi ve bulgular, adli ya da kolluk makamlarına sunuldu. Bu kapsamda geçen yıl 5 bin 289 tahlil dosyası sonuçlandırıldı.

421 kişi hakkında suç duyurusu 

Yükümlülüklere ahenk kapsamında geçen yıl 415 kişi ve kurum denetlendi, 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Yasa dışı bahis oynatma hatasıyla ilgili 137 tahlil dosyası sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis oynatma hatalarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Hatalarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi. Yapılan tahlil ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, 96 farklı ülke mali istihbarat üniteleri MASAK’tan 804 kere bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden 86 sefer bilgi talep etti.