Ticaret Bakanlığı’ndan IBAN uyarısı: Hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı, “Bir banka hesabının maddi menft karşılığında öteki bireyler tarafından kullanılmasına izin vermek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil ediyor.” ikazında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dolandırıcıların, çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşarak, “banka hesabının kiralanması yahut kullandırılması karşılığında yüksek kazanç” vdiyle yasa dışı kanallardan edinilen paranın transferini bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, dolandırıcıların, hedef olarak belirledikleri bireylere çeşitli prosedür ve vtlerle ulaşmaya çalıştığına işaret edilerek, araç yahut ikinci el ürün alım satım siteleri, sosyal medya platformları, yatırım tavsiyesi veren platformlar benzeri sıkça kullanılan kanallar üzerinden tüketicilerin karşısına çıkan dolandırıcıların, öğrenci, ev hanımı benzeri gelir kaynağı görece kısıtlı olan ya da yaşlı, engelli benzeri daha hassas tüketicileri hedef aldığı bildirildi.

Dolandırıcıların, vatandaşların bilgisizliğinden, kusurlarından, zflarından yahut belli markalara olan itimadından faydalandığı belirtilen açıklamada, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, dürüst, emniyetli markaların ve işletmelerin bu yolla prestij kaybına uğramaması, kayıt dışı iktisatla mücadelenin güçlenmesi ve ülke kaynaklarının yasa dışı yollarla hudutların dışına transfer edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlık ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle 20-21 Nisan’da Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Tedbire Çalıştayı’nın gerçekleştirildiği anımsatılarak, “Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın iştirakleriyle gerçekleştirilen çalıştaya, Bakanlığın ilgili üniteleri, Yargıtay Başkanlığı, Adalet, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TOBB, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TBB, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Ofisi, TCMB, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, çok sayıda kamu ve özel banka temsilcisi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayarak görüş alışverişinde bulundu. Bu Husus İle ilgili aksiyon almak için iş birliği yapma yönünde muahedeye varıldı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Cazip tekliflere karşı önlemli olunması uyarısı

Vatandaşların bu hususta dikkat etmesi gereken konular konusunda şu ihtarlarda bulunuldu:

İncelemeler devam edecek

Açıklamada, hesapta gerçekleşen süreçlerle ilgili sorumluluğun direkt hesap sahibine ait olduğuna dikkat çekilerek, buna benzer durumlarla karşılaşıldığında, ödeme dahil her türlü hesap sürecini gerçekleştirmeden önce denetim ve teyit etmenin çok önemli olduğu bildirildi.

Tüketicilerin, ekonomik çıkarlarını, haklarını, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili güvenliğini ve sıhhatini müdafaaya ilişkin fliyetlerin Bakanlıkça hassasiyetle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal mühendislik dolandırıcılığından kaynaklanan mevcut ve potansiyel mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar hakkında inceleme ve değerlendirmelerin devam edeceği kaydedildi.